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Por MICHAEL R. SISAK, DAVID B. CARUSO y LARRY NEUMEISTER
NUEVA YORK (AP) — El FBI examinó minuciosamente los registros bancarios y los correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Registró sus casas. Pasó años entrevistando a sus víctimas y examinando sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo.
Pero si bien los investigadores reunieron amplias pruebas de que Epstein abusó sexualmente de niñas menores de edad, encontraron escasas pruebas de que el financiero bien conectado dirigiera una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según muestra una revisión de Associated Press de los registros internos del Departamento de Justicia.
Los videos y fotografías incautados en las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas de abuso ni implicaban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.
Un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que realizó a entidades vinculadas a figuras influyentes en el mundo académico, las finanzas y la diplomacia global, no encontró conexión con actividades criminales, según otro memorando interno de 2019.
Si bien una víctima de Epstein hizo afirmaciones muy públicas de que él la “prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo y no encontraron otras víctimas contando una historia similar, según los registros.
Al resumir la investigación en un correo electrónico en julio pasado, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” acusadores de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellos. Pero, dijeron los agentes, “no había pruebas suficientes para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos se remitieron a las autoridades locales”.
La AP y otras organizaciones de medios todavía están revisando millones de páginas de documentos, muchos de ellos previamente confidenciales, que el Departamento de Justicia publicó bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein y es posible que esos registros contengan evidencia que los investigadores pasaron por alto.
Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos de los fiscales, brindan la imagen más clara hasta la fecha de la investigación y de por qué las autoridades estadounidenses finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales.
Decenas de víctimas se presentan
La investigación de Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años informaron que había sido abusada sexualmente en la casa del millonario en Palm Beach, Florida.
La policía identificaría al menos a 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria entre 200 y 300 dólares para que le dieran masajes sexualizados.
Después de que el FBI se uniera a la investigación, los fiscales federales redactaron acusaciones para acusar a Epstein y a algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y los pagos de las niñas. Pero en cambio, el entonces fiscal federal de Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió a Epstein declararse culpable de los cargos estatales de solicitar la prostitución a una niña menor de edad. Condenado a 18 meses de cárcel, Epstein quedó en libertad a mediados de 2009.
En 2018, una serie de artículos del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad llevaron a los fiscales federales de Nueva York a revisar las acusaciones.
Epstein fue arrestado en julio de 2019. Un mes después, se suicidó en su celda.
Un año después, los fiscales acusaron a la antigua confidente de Epstein, Ghislaine Maxwell, diciendo que ella había reclutado a varias de sus víctimas y, en ocasiones, se había sumado al abuso sexual. Condenado en 2021, Maxwell cumple una pena de prisión de 20 años.
Los fiscales no logran encontrar pruebas que respalden las afirmaciones más sensacionales
Los memorandos de la fiscalía, los resúmenes de los casos y otros documentos hechos públicos en la última publicación del departamento de registros relacionados con Epstein muestran que los agentes del FBI y los fiscales federales persiguieron diligentemente a los posibles cómplices. Incluso se examinaron afirmaciones aparentemente extravagantes e incomprensibles, citadas en líneas de información.
Algunas acusaciones no pudieron verificarse, escribieron los investigadores.
En 2011 y nuevamente en 2019, los investigadores entrevistaron a Virginia Roberts Giuffre, quien en demandas y entrevistas de prensa había acusado a Epstein de organizar que ella tuviera encuentros sexuales con numerosos hombres, incluido el ex príncipe Andrés de Gran Bretaña.
Los investigadores dijeron que confirmaron que Epstein había abusado sexualmente de Giuffre. Pero otras partes de su historia fueron problemáticas.
Otras dos víctimas de Epstein que, según Giuffre, también fueron “prestadas” a hombres poderosos dijeron a los investigadores que no tenían esa experiencia, escribieron los fiscales en un memorando interno de 2019.
«Ninguna otra víctima ha descrito haber sido dirigida expresamente por Maxwell o Epstein a participar en actividades sexuales con otros hombres», decía el memorando.
Giuffre reconoció haber escrito unas memorias parcialmente ficticias de su tiempo con Epstein que contienen descripciones de cosas que no sucedieron. También había ofrecido relatos cambiantes en entrevistas con investigadores, escribieron, y había “participado en un flujo continuo de entrevistas públicas sobre sus acusaciones, muchas de las cuales han incluido caracterizaciones sensacionalistas, si no demostrablemente inexactas, de sus experiencias”. Esas imprecisiones incluían relatos falsos de sus interacciones con el FBI, dijeron.
Aún así, los fiscales estadounidenses intentaron concertar una entrevista con Andrew, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Se negó a estar disponible. Giuffre resolvió una demanda con Mountbatten-Windsor en la que ella lo acusaba de conducta sexual inapropiada.
En una memoria publicada después de que se suicidó el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el caso contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado. Ella insistió en que sus relatos de haber sido traficada con hombres de élite eran ciertos.
Los fiscales dicen que las fotos y los videos no implican a otros
Los investigadores confiscaron multitud de vídeos y fotografías de los dispositivos electrónicos y de los hogares de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Encontraron CD, fotografías impresas y al menos una cinta de vídeo que contenía imágenes de mujeres desnudas, algunas de las cuales parecían menores de edad. Un dispositivo contenía de 15 a 20 imágenes que representaban material comercial de abuso sexual infantil; fotografías que, según los investigadores, Epstein obtuvo en Internet.
Ningún video o fotografía mostraba a las víctimas de Epstein siendo abusadas sexualmente, ninguno mostraba a ningún hombre con ninguna de las mujeres desnudas, y ninguno contenía evidencia que implicara a nadie más que a Epstein y Maxwell, escribió la entonces fiscal federal adjunta Maurene Comey en un correo electrónico a los funcionarios del FBI el año pasado.
Si hubieran existido, el gobierno “habría seguido cualquier pista que generaran”, escribió Comey. «Sin embargo, no localizamos ningún vídeo de este tipo».
Los investigadores que revisaron los registros bancarios de Epstein encontraron pagos a más de 25 mujeres que parecían ser modelos, pero no hubo evidencia de que estuviera involucrado en la prostitución de mujeres con otros hombres, escribieron los fiscales.
Los colaboradores más cercanos de Epstein quedan libres de cargos
En 2019, los fiscales sopesaron la posibilidad de acusar a uno de los antiguos asistentes de Epstein, pero decidieron no hacerlo.
Los fiscales concluyeron que, si bien la asistente estuvo involucrada en ayudar a Epstein a pagar a niñas por sexo y pudo haber sido consciente de que algunas eran menores de edad, ella misma fue víctima de su abuso y manipulación sexual.
Los investigadores examinaron la relación de Epstein con el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quien una vez estuvo involucrado en una agencia con Epstein en los EE. UU. y que fue acusado en un caso separado de agredir sexualmente a mujeres en Europa. Brunel se suicidó en la cárcel mientras esperaba juicio por violación en Francia.
Los fiscales también sopesaron si acusar a una de las novias de Epstein que había participado en actos sexuales con algunas de sus víctimas. Los investigadores entrevistaron a la novia, que en ese momento tenía entre 18 y 20 años, “pero se determinó que no había pruebas suficientes”, según un resumen entregado al director del FBI, Kash Patel, en julio pasado.
Días antes del arresto de Epstein en julio de 2019, el FBI ideó una estrategia para enviar agentes para entregar citaciones del gran jurado a personas cercanas a Epstein, incluidos sus pilotos y su antiguo cliente comercial, el magnate minorista Les Wexner.
Los abogados de Wexner dijeron a los investigadores que ni él ni su esposa tenían conocimiento de la conducta sexual inapropiada de Epstein. Epstein había administrado las finanzas de Wexner, pero los abogados de la pareja dijeron que lo cortaron en 2007 después de enterarse de que les había robado.
«Hay pruebas limitadas sobre su participación», escribió un agente del FBI sobre Wexner en un correo electrónico del 16 de agosto de 2019.
En una declaración a la AP, un representante legal de Wexner dijo que los fiscales le habían informado que él no era “ni un cómplice ni un objetivo en ningún aspecto” y que Wexner había cooperado con los investigadores.
Los fiscales también examinaron relatos de mujeres que dijeron que habían dado masajes en la casa de Epstein a invitados que habían intentado que los encuentros fueran sexuales. Una mujer acusó al inversionista de capital privado Leon Black de iniciar contacto sexual durante un masaje en 2011 o 2012, lo que la hizo huir de la habitación.
Posteriormente, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan investigó, pero no se presentaron cargos.
La abogada de Black, Susan Estrich, dijo que le había pagado a Epstein por planificación patrimonial y asesoramiento fiscal. Ella dijo en un comunicado que Black no tuvo mala conducta y no tenía conocimiento de las actividades criminales de Epstein. Las demandas de dos mujeres que acusaron a Black de conducta sexual inapropiada fueron desestimadas o retiradas. Uno está pendiente.
Sin lista de clientes
La fiscal general Pam Bondi dijo a Fox News en febrero de 2025 que la “lista de clientes” nunca antes vista de Epstein estaba “en mi escritorio en este momento”. Unos meses más tarde, afirmó que el FBI estaba revisando “decenas de miles de vídeos” de Epstein “con niños o pornografía infantil”.
Pero los agentes del FBI escribieron a sus superiores diciendo que la lista de clientes no existía.
El 30 de diciembre de 2024, unas tres semanas antes de que el presidente Joe Biden dejara el cargo, el entonces subdirector del FBI, Paul Abbate, se acercó a través de sus subordinados para preguntar “si nuestra investigación hasta la fecha indica que la ‘lista de clientes’, a la que a menudo se hace referencia en los medios, existe o no”, según un correo electrónico que resume su consulta.
Un día después, un funcionario del FBI respondió que el agente del caso había confirmado que no existía una lista de clientes.
El 19 de febrero de 2025, dos días antes de la aparición de Bondi en Fox News, un agente especial supervisor del FBI escribió: “Si bien la cobertura mediática del caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una ‘lista de clientes’, los investigadores no localizaron dicha lista durante el curso de la investigación”.
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Aaron Kessler en Washington contribuyó a este informe.
___ La AP está revisando los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Los periodistas de cada redacción están trabajando juntos para examinar los archivos y compartir información sobre lo que contienen. Cada medio es responsable de su propia cobertura noticiosa independiente de los documentos.
