La empresa de criptomonedas de Orlando que está en el centro del enorme esquema Ponzi supuestamente dirigido por Christopher Delgado se declaró en quiebra la semana pasada, lo que muestra el potencial de tener al menos 1.500 víctimas y hasta 500 millones de dólares adeudados.

Los fiscales dicen que la firma Goliath Ventures de Delgado, con sede en Florida Central, defraudó a inversionistas por al menos $328 millones. Delgado, de 34 años, fue arrestado el mes pasado y enfrenta cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero.

Los gigantes bancarios JPMorgan Chase y Bank of America, junto con el destacado intercambio de criptomonedas Coinbase, han sido citados en el caso de quiebra, según muestran documentos presentados en el tribunal federal de quiebras del sur de Florida.. Los abogados quieren saber sobre las interacciones de esas empresas con Goliat.

La declaración de bancarrota del Capítulo 11 del 16 de marzo fue presentada por el abogado de Miami Michael Budwick, a quien un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Broward nombró para tomar el control de Goliath luego del arresto de Delgado.

Los activos de la empresa se estiman entre $1 millón y $10 millones, y sus pasivos se estiman entre $100 millones y $500 millones, dice la petición de quiebra.

«Según la información y la creencia, hay 1.500 (o más) víctimas de la actividad criminal del Sr. Delgado que presentarán reclamos contra los deudores», dicen otros documentos de quiebra.

La petición de quiebra también enumera a 20 de los acreedores con los mayores reclamos financieros contra Goliath, todos menos uno de los cuales figuran como víctimas potenciales de fraude por parte de Delgado.

El acreedor con el mayor reclamo es un hombre de Bradenton que afirma que se le deben 8,7 millones de dólares. Las otras víctimas enumeradas incluyen personas en Canadá, Georgia, Virginia y Ohio. Una empresa de Altamonte Springs afirma que se le deben 40.000 dólares por servicios de vigilancia.

Los fiscales dicen que Delgado vivió una buena vida con el dinero de otras personas, apropiando indebidamente los fondos de los inversionistas para comprar casas valoradas en millones de dólares, autos de lujo y relojes de lujo, entre otros artículos. Ahora está libre bajo fianza, pero debe permanecer mayoritariamente en su casa de Isleworth, una mansión de siete habitaciones situada en un campo de golf que compró por 8,5 millones de dólares el verano pasado.

Algunos de los inversores de Goliath ya han presentado demandas en busca de dinero que, según afirman, perdieron con la empresa. Eso incluye al inversionista de Bradenton y a John Euliano, un importante donante de la Universidad de Florida Central y del mismo nombre del estadio de béisbol de la escuela, quien está demandando por al menos $1,2 millones en daños y perjuicios.

Euliano rechazó vía mensaje de texto una solicitud de comentarios el lunes.

Otro inversor demandó a JPMorgan, alegando que permitió el esquema de Goliath e ignoró las señales de alerta de que la empresa estaba ejecutando un esquema Ponzi. Esa demanda dice que Goliath tenía cuentas con JPMorgan y Coinbase.

Budwick, cuyo bufete de abogados se ocupa de casos de quiebras y esquemas Ponzi, fue puesto a cargo de Goliath a petición de cuatro inversores. Como “receptor” de Goliath, Budwick está facultado para proteger los activos de Goliath para garantizar que puedan utilizarse para pagar a los inversores de la empresa y a cualquier otra persona a quien le deba dinero.

Hasta el jueves, Budwick todavía estaba buscando registros relacionados con Goliath y sus finanzas de la administración anterior, terceros y autoridades federales que puedan ayudar a identificar sus activos.

Se llevará a cabo una reunión de acreedores de Goliath por teléfono el 22 de abril y cualquier acreedor que desee presentar una prueba de reclamación contra Goliath tiene hasta el 26 de mayo para hacerlo. Los registros muestran que hasta la fecha se han presentado 55 demandas contra Goliat.

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