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Christopher A. Delgado, director ejecutivo de una empresa con sede en Florida Central que está en el centro de un presunto esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 328 millones de dólares, vivió una vida de lujo deslumbrante durante algunos años antes de ser arrestado la semana pasada por agentes federales.
Viajó en jets privados, condujo Lamborghinis y fue propietario o copropietario de seis casas en Florida Central, dos de las cuales compró el verano pasado: una casa de 3,2 millones de dólares en Winter Park y una mansión de siete dormitorios y 8,5 millones de dólares en un campo de golf en Tony Isleworth, según registros de propiedad, redes sociales, conocidos e inversores.
Incluso se ganó una invitación el año pasado a la Casa Blanca.
Pero Delgado, de 34 años, que llevaba gafas de sol de aviador, una chaqueta informal y jeans, se entregó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el tribunal federal el martes en Orlando. Se fue con un monitor GPS en el tobillo después de pagar una fianza de un millón de dólares. Está acusado de cometer fraude electrónico y lavado de dinero durante un período de tres años, desde enero de 2023 hasta enero de 2026.
Las autoridades federales alegan que la buena vida de Delgado fue financiada con dinero malversado de los inversionistas de Goliat.
Delgado no respondió el miércoles a un mensaje de texto de un periodista solicitando comentarios. Uno de sus abogados, Sean Shecter de Fort Lauderdale, se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por correo electrónico.
Los documentos de fianza de Delgado le exigen “repatriar ciertos fondos en Dubai”, donde Goliath Ventures mantenía una oficina en Oriente Medio, y entregar joyas, vehículos y otros activos tangibles al gobierno federal a finales de abril. También tuvo que entregar su pasaporte.
Ha sido puesto en confinamiento domiciliario y no puede salir de su residencia excepto en situaciones aprobadas, incluidos servicios religiosos, citas médicas y audiencias judiciales. Su confinamiento, sin embargo, será cómodo. De sus múltiples hogares, debe quedarse en su mansión de Isleworth, que cuenta con una piscina, una vista de los links diseñados por Arnold Palmer, más de 11,000 pies cuadrados de espacio habitable y un garaje para seis autos..
Fiestas extravagantes, alojamiento para viajes.
Mientras tanto, varios inversores de Goliath ya han presentado demandas, buscando recuperar algo de dinero, y los abogados dijeron esta semana que es probable que se presenten más acciones judiciales.
Después de su arresto, un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE. UU. dijo que los clientes de Goliath invirtieron en la compañía esperando que su dinero fuera colocado en fondos de liquidez de criptomonedas, pero «en realidad, los fondos se utilizaron principalmente para pagar supuestos rendimientos a inversores anteriores, devolver el capital a los inversores que lo solicitaron y para las extravagantes reuniones de negocios, fiestas de Navidad y viajes de lujo de Goliath».
La fiesta navideña de la compañía en diciembre, por ejemplo, se basó en la película de James Bond, “Casino Royale”, parecía celebrarse en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach y contó con una actuación sin camisa del artista multiplatino Jason Derulo, según publicaciones de los invitados a la fiesta en las redes sociales.
Los investigadores dicen que Delgado compró cuatro casas de lujo en los últimos años – en Isleworth, Kissimmee, Sanford y Winter Park – “utilizando fondos de las víctimas”.
Delgado nació en California, según sugieren los registros públicos, y se hizo ampliamente conocido en Florida Central sólo en los últimos años, cuando se postuló sorpresivamente, pero finalmente fracasó, para la comisión del condado y comenzó a presentarse regularmente como un filántropo, alguien ansioso por que la prensa hablara sobre sus buenas obras.
En agosto, un portavoz envió un correo electrónico al Orlando Sentinel, por ejemplo, señalando que Delgado había donado más de $4 millones para ayudar a veteranos sin hogar, jóvenes en hogares de acogida y a la investigación del cáncer.
La Fiscalía Federal alegó que esas obras de caridad eran parte de un velo para ayudar a «establecer la buena fe de Goliat entre los inversores» e inducir a los clientes a invertir dinero en la empresa de Delgado.
Delgado, republicano registrado, ha donado decenas de miles de dólares a campañas republicanas, incluido el PAC Never Surrender del presidente Trump, el Partido Republicano de Florida y el Comité Nacional Republicano del Congreso, así como 250 dólares al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana.
También donó $10,000 a una cuenta de GoFundMe para un sobreviviente de cáncer de Longwood gravemente herido que iba en patineta al trabajo y creó su propio sorteo de 12 días de Navidad, proporcionando $1,000 a 11 familias necesitadas con escolares y $10,000 a una duodécima familia. También prometió ayudar a otras causas benéficas.
Pero no siempre cumplió sus promesas filantrópicas.
El año pasado, Delgado se comprometió a donar $2 millones para fines de 2025 a Victoria’s Voice Foundation, la organización sin fines de lucro fundada por el fallecido fundador de Westgate Resorts, David Siegel, y su esposa Jacqueline Siegel, para una iniciativa de concientización y prevención del abuso de drogas.
Leah Shepherd, directora ejecutiva de Victoria’s Voice, dijo el miércoles que la organización sólo recibió 250.000 dólares de Delgado, de los cuales no se gastó nada. La junta directiva del grupo decidió el miércoles temprano reservar los fondos mientras continúa la investigación sobre Delgado.
Delgado también dijo que asistió a la firma de la Ley HALT Fentanilo por parte del presidente Donald Trump en la Casa Blanca con Jacqueline Siegel.
‘Una voz líder en la comunidad’
En agosto, Delgado compartió fotos de su estancia en DC con el Orlando Sentinel, incluida una foto de él y Mike Johnson y otra que parece mostrar a Trump de fondo.
Su portavoz en ese momento dijo que Delgado también estaba asesorando a los legisladores sobre la nueva legislación sobre criptomonedas durante su estancia en DC.
En una serie de videos cortos en el canal de YouTube de Goliath Ventures, Delgado comercializó la cartera de la compañía y ofreció sus puntos de vista sobre las criptomonedas, las oportunidades de inversión emergentes y los valores fundamentales de la compañía. En un mensaje, titulado “Cómo Goliath Ventures cambia vidas”, Delgado sugiere que la empresa es algo más que un simple negocio.
«Yo diría que el objetivo final en la vida es impactar a los demás, y que Dios nos creó para ayudar a los demás. Así que, estando en la posición en la que estoy, es casi mi deber llevar una voz líder a la comunidad», dijo en el video.
Otro tenía como objetivo atraer a los jubilados a «asociarse con nosotros y simplemente agregar un poco más de alivio a su bolsillo».
Eso es en parte lo que enganchó a una inversionista Goliat en Canadá, que habló con el Orlando Sentinel con la condición de que no fuera identificada por su nombre. Dijo que un miembro de la familia que ya había invertido le presentó la empresa. El familiar, a través de un amigo, también conocía a alguien que trabajaba en Goliath.
Impresionada por el sitio web de Goliath y confiando en el hombre que conocía un familiar, invirtió 141.000 dólares a partir de diciembre de 2024. Esperaba ganar un poco de dinero extra para la jubilación, para la que faltaban uno o dos años.
«Todos los que conozco han arriesgado un poco más su dinero… están mucho más avanzados financieramente y pensé: ‘¿Sabes qué? Déjame arriesgarme y ver si esto vale la pena'», dijo.
Dijo que empezó a sospechar en noviembre cuando Goliath dejó de enviar devoluciones.
Ella y otras personas intentaron retirar su dinero, pero les dijeron que había una auditoría en curso que impedía la liberación de fondos. Más tarde se les dieron otras excusas de por qué habían cesado los pagos.
Las cuentas todavía estaban congeladas cuando Delgado fue arrestado.
«Me siento como una idiota… aunque lo sé mejor», dijo. “Soy la persona que cuando veo a la gente siendo estafada, digo, ‘Vamos’. «
La mujer dijo que ahora tendrá que posponer su jubilación entre tres y cinco años.
Su acuerdo con Goliath, que fue revisado por el Sentinel, fue firmado por Delgado, a quien la mujer conoció brevemente una vez en un evento de Goliath en Ontario al que asistieron unas 300 personas.
Los cargos federales no sorprendieron a Danny de Hek, un bloguero neozelandés demandado por difamación el año pasado por Goliath Ventures por artículos y videos acusatorios que publicó sobre la empresa y Delgado. En las publicaciones, de Hek calificó a Goliat como un esquema Ponzi que defrauda a sus inversores.
«No tengo ninguna venganza personal, amigo. Nunca invertí en un esquema Ponzi», dijo de Hek, cuyas investigaciones en Internet se destacaron en un artículo del New York Times en 2022. «Lo que he descubierto es que no creo que nadie obtenga justicia real en estos casos, por lo que causo perturbaciones en esta industria».
La demanda de 124 páginas presentada contra de Hek en septiembre en el Tribunal de Circuito de Orlando decía: «En el transcurso de unas pocas semanas, el acusado Danny de Hek, el autodenominado ‘Crypto Ponzi Scheme Avenger’, desató una implacable campaña de difamación en línea contra los demandantes Goliath Ventures, Inc. y su director ejecutivo, Chris Delgado».
El bloguero le dijo al Sentinel que no tenía dinero para contratar a un abogado, pero planeaba luchar contra la demanda lo mejor que pudiera a menos que pudiera encontrar un abogado en Estados Unidos dispuesto a hacerse cargo de su defensa.
Quizás eso ya no sea necesario.
Tras el arresto de Delgado, los abogados de la empresa desestimaron la demanda el jueves, aunque dejaron abierta la posibilidad de volver a presentarla.
‘Una historia de resiliencia y propósito’
Cuando Delgado se sumergió en la política local en 2022, autofinanciando su candidatura a la comisión del Condado de Orange, invirtió más de $100,000 en una campaña destinada a derrocar a la titular, Christine Moore, según muestran los registros financieros de la campaña. Dijo que rara vez asistía a foros de campaña.
Pero el equipo de medios de su campaña destacó su historia de pobreza a riqueza.
“Un mexicano-estadounidense de primera generación, nació de una madre soltera”, decía un discurso. «Los dos compartieron un pequeño apartamento con una amiga de la escuela secundaria de su madre antes de mudarse a un remolque a 100 metros de la autopista I-10 en California, donde vivieron durante varios años».
Luego, el año pasado, promocionando la adquisición multimillonaria por parte de su empresa de un espacio de oficinas en el edificio Chase en el centro de Orlando, el equipo de relaciones públicas de Delgado defendió su viaje personal “como una historia de resiliencia y propósito”.
Promocionaron su evolución «desde hacer hamburguesas en In-N-Out hasta liderar una de las empresas blockchain de más rápido crecimiento en el mundo…»
Su página de LinkedIn muestra que trabajó casi ocho años para In-N-Out, la cadena privada de restaurantes de hamburguesas con sede en Irvine, California. No sólo estuvo en la parrilla, sino que también trabajó como gerente durante unos cinco años y trabajó en eventos corporativos, dijo.
Las oficinas corporativas de In-N-Out no respondieron a una solicitud para verificar el empleo de Delgado.
Tres inversionistas de Goliath habían demandado a la compañía antes del arresto de Delgado, incluido John Euliano, un importante donante de la Universidad de Florida Central y del mismo nombre del estadio de béisbol de la escuela.
Ellos, junto con un cuarto inversionista que presentó una demanda legal por separado el miércoles, están representados por el abogado de Fort Lauderdale, Jordan Shaw. Dijo que los cuatro piden colectivamente alrededor de 60 millones de dólares en daños y perjuicios.
Shaw dijo que Goliath se ganaría la confianza de los inversores iniciales y les haría traer a sus familiares, amigos y colegas.
«Creo que este mercado en particular está tan subdesarrollado… hay una falta de experiencia por parte de los inversores simplemente porque no ha existido», dijo Shaw. «Y entonces, lo que terminas muchas veces es que no quiero decir que los ciegos guían a los ciegos, sino una receta para el desastre».
Uno de sus clientes, Nicholas Petrillo de Eustis, busca más de $40 millones en una demanda presentada el 23 de enero. Shaw dijo que Petrillo fue uno de los primeros inversores de Goliat y su p Los padres invirtieron una gran parte de su jubilación en la empresa. Las familias de su hermana y su esposa también invirtieron grandes sumas.
Shaw dijo el viernes que había contratado a otros 20 inversores de Goliath como clientes.
shudak@orlandosentinel.com; smorgan@orlandosentinel.com
