Los autos de lujo, relojes y otras posesiones extensas del hombre de Florida Central acusado de operar un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 328 millones de dólares no serán entregados, sino que serán congelados mientras avanzan sus casos judiciales, en parte porque algunos de esos activos se encuentran en el Medio Oriente devastado por la guerra, dictaminó un juez federal el jueves.

Christopher Alexander Delgado, ex director ejecutivo de la firma de criptomonedas Goliath Ventures, se encontró nuevamente ante un tribunal federal en Orlando por primera vez desde su arresto el 24 de febrero. La audiencia fue para discutir la solicitud de los fiscales de que Delgado entregara artículos en una lista de siete páginas como condición para continuar su libertad previa al juicio.

Entre los artículos se encuentran 18 relojes ultra caros, incluidos 10 Rolex y cinco relojes Audemars Piguet fabricados en Suiza, y una docena de vehículos, incluidos un Ferrari, Lamborghini y dos Rolls Royce.

Delgado y sus abogados no se opusieron a la medida de los fiscales, pero la jueza de distrito estadounidense Leslie Hoffman Price no aprobó la entrega de su propiedad. Una preocupación que tenía era la logística de entregar propiedades actualmente en Dubai, donde Goliath tenía una oficina, dado el conflicto con Irán.

«Creo que la embajada de allí tiene asuntos más importantes que los relojes», dijo Price.

El consulado de Estados Unidos en Dubái estaba cerrado desde el miércoles debido a “la amenaza de conflicto armado”, según su sitio web.

Price dijo que se sorprendió al ver una lista tan extensa de activos y tenía reservas sobre si esa cantidad de propiedad, algunas de las cuales están registradas a nombre de Goliath o de los miembros de la familia de Delgado, podrían entregarse de manera oportuna. También le preocupaba excederse en su autoridad si ordenaba la entrega de los activos en esta etapa del proceso judicial.

La fiscal Hannah Watson argumentó que la entrega de los artículos era necesaria para evitar su destrucción, ya que eran evidencia de lavado de dinero, uno de los cargos que enfrenta Delgado. Las compras se remontaron a dinero de Goliat, dijo Watson.

Los investigadores federales dicen que Delgado vivió una vida de lujo (sus recientes compras de propiedades incluyen varias casas multimillonarias en Florida Central) al apropiarse indebidamente del dinero de sus inversionistas.

Delgado aún no se ha declarado culpable y él y sus abogados no respondieron las preguntas de los periodistas cuando salieron del tribunal.

Watson dijo que la entrega de la propiedad también aseguraría la cooperación de Delgado y le impediría huir con los artículos.

Pero el juez no quedó convencido.

“¿Para garantizar la cooperación cuando él ya está cooperando?” Precio preguntado. «Está fuera… está aquí… ¿dónde está el riesgo de fuga?»

Price emitió una orden oficial el jueves por la tarde que prohibiría a Delgado vender o transferir cualquiera de los activos en la lista, que solo incluía propiedades físicas. La orden también dice que Delgado debe depositar fondos de una cuenta bancaria en los Emiratos Árabes Unidos en el registro judicial dentro de los 75 días.

El abogado de Delgado, Sean Shecter, dijo repetidamente durante la audiencia que Delgado apoyaba la solicitud de entregar los activos porque quería calmar las preocupaciones de los fiscales y cumplir con la orden anterior de Price sobre las condiciones de su liberación para entregar ciertas propiedades.

Shecter dijo que la voluntad de entregar la propiedad no era admitir culpabilidad. También enfatizó la cooperación de Delgado, señalando que se entregó a las autoridades y regresó voluntariamente a Estados Unidos desde Dubai.

Delgado, con gafas de sol de aviador, partió en un automóvil que parecía un Cadillac Escalade V adornado con el logo de Goliath, uno de los vehículos que los fiscales querían que entregara.

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